business brand 1mln 6

 
Володимир Чеповий
спільно інвестувати
 
Володимир Полевий
захистити свій бізнес
 
Юрій Гусєв
розповісти про свій бізнес
 
Світлана Власова
розвивати свій бізнес
 
Олексій Чуєв
включитися у бізнес-події
П'ятниця, 24 листопада 2017 14:50

ФГВФЛ сообщает о теневых схемах выведения средств из украинских финучреждений

В схемах выведения активов участвовал австрийский банк

Как сообщает РБК-Украина, вывод средств на подставные предприятия с иностранным капиталом, дробление сумм вкладов приближенных к владельцам банка физических лиц, отчуждения с целью присвоения недвижимого имущества — это далеко не полный перечень схем и манипуляций с ликвидными активами, которые были применены в АО "КБ "Экспобанк" накануне банкротства. Таковы результаты проверки банка временной администрацией, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Как сообщается, в результате действия мошенников, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, стала в более чем 3,5 раза меньше балансовой стоимости — 1,1 млрд гривен и более 3,8 млрд гривен соответственно.

За несколько дней до введения временной администрации в банк (12.09.2014), были погашены сберегательные сертификаты на предъявителя в долларах на общую сумму в эквиваленте 38,93 млн гривен. Сертификаты были предъявлены одним физическим лицом. Полученные таким образом средства, после конвертации, частично были раздроблены между другими вкладчиками банка на суммы, не превышающие гарантированные 200 тыс. гривен.

Аналогичные факты дробления установлены и в отношении средств принадлежащих бывшему руководству банка и приближенных к ним лиц.

Так, 26 сентября 2014 года, через день после введения в банке временной администрации, произошло списание Meinl Bank средств, размещенных на корреспондентском счете "Экспобанка", в суммах около 21,5 млн долларов и 13,6 млн евро, в счет погашения кредитных обязательств компаний-нерезидентов. Эти средства, которые составляли 14,8% общих активов банка, в свое время были переданы в обеспечение исполнения обязательств по кредитам семи компаний-нерезидентов. При этом, целью их кредитования была покупка дебиторской задолженности в украинском банке. Но на сегодняшний день ни одна из семи компаний дебиторской задолженности не покупала.

Прочитано 239 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.