Перейти к основному содержанию

Мін’юст США вимагає конфіскувати майно Коломойського на $70 млн

пт, 08/07/2020 - 10:40

Сполучені Штати Америки подали дві скарги про цивільну конфіскацію до Окружного суду США у Флориді. У скаргах стверджується, що комерційна нерухомість у Луїсвілі, Кентуккі та Далласі, штат Техас придбана за кошти, незаконно присвоєні з українського «ПриватБанку», та підлягає конфіскації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Мін’юсту США.

У скаргах також стверджується, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які були власниками «ПриватБанку», присвоїли з банку мільярди доларів. Вони отримували шахрайські позики та кредитні лінії приблизно з 2008 до 2016 року, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України. У скаргах стверджується, що вони відмивали частину злочинних коштів, використовуючи масив банківських рахунків підставних компаній, насамперед у кіпрській філії «ПриватБанку», перш ніж перерахувати кошти до США. Як стверджується у скарзі, позики рідко поверталися, за винятком, коли вони були отримані за більш очевидними шахрайськими схемами.

Крім того, у скаргах зазначається, що у Сполучених Штатах спільники Коломойського та Боголюбова, Мордекай Корф та Уріел Лейбер, створили мережу організацій, які, як правило, мали одну з варіацій назви Optima, для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів та інвестування їх. Вони придбали нерухомість і бізнеси на сотні мільйонів доларів по всій країні, включаючи нерухомість, яка підлягає конфіскації: офісну вежу у Луїсвілі, відому як PNC Plaza, і офісний парк у Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить приблизно 70 мільйонів доларів.

Також у повідомленні наголошується, що скарги є лише звинуваченням, а всі обвинувачені вважаються невинними доки їх вину не буде доведено в суді.

Нагадаємо, у вівторок ФБР провела обшуки у офісах фірм у Клівленді, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігорь Коломойський.

На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості.

На початку 2020 — з’явилася інформація про те, що Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості.

Читайте також

Українець, який створив PayPal і Affirm, став мільярдеромць, який створив PayPal і Affirm, став мільярдером

сб, 01/16/2021 - 09:51
Вартість акцій Affirm подвоїлася, і статок засновника компанії, уродженця Києва, зріс до $2,7 млрд.

Telegram відхилив пропозицію про інвестиції з оцінкою в $30 млрд — ЗМІ

пт, 01/15/2021 - 15:34
Потенційні інвестори оцінили Telegram в $ 30 млрд. Це перша зовнішня оцінка компанії за останні роки, про яку стало відомо.

MAY-Ukraine здійснила справжній прорив у сфері HoReCa

пт, 01/15/2021 - 12:45
Компанія відкрила новий канал збуту продукції

Кава Starbucks тепер в Україні

пт, 01/15/2021 - 11:20
У межах глобального партнерства Nestlé та Starbucks в Україні розпочинається продаж чотирьох видів меленої та зернової кави Starbucks, якою можна буде насолодитися вдома.

Нові флагмани лінійки Galaxy S21 та інші новинки від Samsung

пт, 01/15/2021 - 09:24
Компанія Samsung презентувала нові продукти, зокрема, флагманську лінійку смартфонів S21 в рамках чергової презентації Samsung Galaxy Unpacked 2021

Українські аеропорти втратили за рік більше ніж 50% пасажирів

чт, 01/14/2021 - 14:48
За 2020 рік українські авіакомпанії виконали 44,2 тис. комерційних рейсів